上海金陵再发公告
披露三位独董零赞成决议理由
凤凰财经讯
2月14日上海金陵股份有限公司更改公告，详细披露三位独立董事零赞成罢免董秘的原因，称免去陈炳良董秘职务是正常人事调动，有利于加强上市公司的规范运作。董事徐民伟仍代行董秘职责。2月12日上海金陵召开董事会审议免去陈炳良董秘职务，遭到陈隽玮、孙金云弃权，孟荣芳反对。上海金陵再发公告，陈述了三位独立董事的决议理由如下：陈隽玮：1、董事会秘书的变动十分敏感，应严格按有关法规办理；2、此次公司董事会秘书变更，出现了分歧，本人本着勤勉尽责的精神，对双方都做了大量的工作，希望能平和解决；3、在本次会议上，上市公司称已向上市公司监管部门作出报告，并认为本次董秘变动理由充分；4、鉴于上述因素、本次会议实际情况和董秘本人的陈述，本人对此议案投弃权票。孟荣芳女士：1、根据《上海证券交易所股票上市规则》第3.2.9条的规定，“上市公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘”；2、根据2月12日上午第七届董事会临时会议现场情况及董秘的现场陈述情况，我认为解聘董秘的理由不充分。所以，我对此议案投反对票。孙金云：1、根据公司董事会发布的议案，提出免去陈炳良先生董事会秘书职务，考虑到公司已就上海证券交易所相关问询函做了书面回复，认为本次董秘变动理由充分，上海证券交易所迄今也未就该回复提议异议；2、根据会议现场情况及董秘本人陈述，本着谨慎性原则，对此议案投弃权票。公告称，解聘陈炳良是正常人事调动，有利于培养董秘系统了解系统内业务板块，加强上市公司的规范。公告显示，公司仍坚持指定董事徐民伟代行董秘职责，此前陈炳良质疑此属违规推荐，因徐民伟就在前日还是华鑫置业高管，不能代行上海金陵董事会秘书空缺期间的职责，同时提名他做新任董秘未经过提名委员会，缺乏召开此类董事会的必要前置程序。审议并通过《关于免去陈炳良先生公司董事会秘书职务的议案》鉴于公司现任董事会秘书陈炳良先生因工作变动，经公司董事会审议通过，决定免去陈炳良先生公司董事会秘书职务。在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事徐民伟先生代行董事会秘书的职责。公司将尽快确定董事会秘书人选。表决情况：赞成6票，反对1票，弃权2票(其中，独立董事陈隽玮先生、孙金云先生投弃权票，独立董事孟荣芳女士投反对票)。
